A Delegacia de Itaipu deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a “Operação Quéops,” uma ação contra um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 1 bilhão. A operação busca cumprir 10 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens no valor de R$ 1,4 milhão.

O grupo investigado, considerado o maior esquema de pirâmide financeira já descoberto no estado, atua desde 2015, com operações na Zona Sul da capital fluminense, Magé, na Baixada Fluminense, e em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A operação conta com o apoio do Ministério Público.

De acordo com o delegado Deoclécio Assis, titular da 81ª DP (Itaipu), a organização criminosa tinha como principal alvo aposentados e pensionistas. "Eles prometiam a quitação de empréstimos e a realização de novos financiamentos, mas não tinham autorização da CVM para atuar no setor financeiro”, afirmou o delegado em entrevista para a TV Globo.

A quadrilha, que se apresentava como intermediária de bancos, induzia as vítimas a contratarem empréstimos bancários, mas retinha 90% do valor, repassando apenas 10% aos clientes. 

As vítimas acreditavam que, ao contratar o empréstimo, a empresa se responsabilizaria pela quitação das parcelas em 12 meses, o que seria vantajoso, pois o pequeno ganho de 10% ajudaria a amortizar dívidas antigas. No entanto, os criminosos pagavam apenas três ou quatro parcelas antes de deixar de honrar o compromisso.

As investigações revelaram ainda que o grupo ameaçava as vítimas para que não denunciassem o esquema. Ao todo, 39 pessoas foram denunciadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Além do Rio de Janeiro, o grupo também atuava em São Paulo, ampliando o impacto da fraude.

A Operação Quéops reforça o alerta das autoridades sobre práticas fraudulentas voltadas para o público idoso, reiterando a importância da verificação da idoneidade das empresas e da supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em casos de empréstimos e investimentos financeiros.

Foram indiciados / denunciados:

01) ROBERTO CARLOS AMERICOS DOS REIS;
02) THIAGO FERREIRA JACOPINELLI
03) ISAQUE  FERREIRA JACOPINELLI;
04) QUEZIA FERREIRA JACOPINELLI;
05) EVANIR JACOPINELLI;

06) SUELI FERREIRA MELO;
07) PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO;
08) BRUNO PINHEIRO DE BRITO;
09) EDIVAN PINHEIRO DE PAULO;
10) GEISON GOULART DE FREITAS;

11) ESLOA GOULART MENEZES;
12) MARCOS VINICIUS COSTA GOMES DE ARAÚJO;
13) GABRIELE DE BARROS DE SOUZA NOGUEIRA;
14) FABRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA;
15) RODRIGO COELHO ALVES PINTO;

16) GISELLE DE SOUSA SILVA;
17) PATRÍCIA PINHO CARDOSO;
18) CAROLINE CRISTINA GARCIA DE SOUZA;
19) ROMULO BEZERRA DA SILVA;
20) PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO;

21) HARTUR DIEGO SANTOS CUERCI;
22) LILIANE CAROLINA DE SOUZA MARCELINO DE OLIVEIRA;
23) IGOR PEREIRA CHAGAS;
24) THIAGO TARDIO DURÃO;
25) RAPHAELA MARQUES DE ARAÚJO;

26) THIAGO ALVES DE ASSIS;
27) ALLAN DA SILVA CORREIA;
28) LÍVIA CAVALCANTE DE FRIAS;
29) ANDERSON GUIMARÃES SEABRA;
30) MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA;

31) SELMA ENIRA ALVES DE ASSIS;
32) ALLAN PINTO LEGORA;
33) CAROLINE NUNES SOBRINHO;
34) JUNES ANTÔNIO MELO DE SOUZA;
35) EVELIN SILVA DO NASCIMENTO;

36) RONNY SANTOS SERRADO;
37) SOLIMAR SOUZA DE CARVALHO;
38) YVES TADEU DE ALMEIDA OLIVEIRA;
39) ELIZABETH RIBEIRO DE PAULA.